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　　原標(biāo)題：家家悅集團(tuán)股份有限公司 第四屆董事會(huì)頭部次會(huì)議決議的公告

　　證券代碼：603708 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：家家悅 公告編號(hào)：2022-037

　　債券代碼：113584 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：家悅轉(zhuǎn)債

　　第四屆董事會(huì)頭部次會(huì)議決議的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　家家悅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)頭部次會(huì)議于2022年7月4日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。本次會(huì)議由公司董事王培桓先生主持召開(kāi)，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序合法有效。

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》

　　同意選舉董事王培桓先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與第四屆董事會(huì)董事任期一致。

　　公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》

　　經(jīng)選舉，公司第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員如下：

　　（1）審計(jì)委員會(huì)：選舉獨(dú)立董事魏紫、董事傅元惠及獨(dú)立董事劉京建為審計(jì)委員會(huì)委員，獨(dú)立董事魏紫擔(dān)任主任委員；

　?。?）戰(zhàn)略委員會(huì)：選舉董事王培桓、董事翁怡諾及獨(dú)立董事顧國(guó)建為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，董事王培桓擔(dān)任主任委員；

　?。?）薪酬與考核委員會(huì)：選舉獨(dú)立董事劉京建、董事畢美云及獨(dú)立董事魏紫為薪酬與考核委員會(huì)委員，獨(dú)立董事劉京建擔(dān)任主任委員；

　?。?）提名委員會(huì)：選舉獨(dú)立董事顧國(guó)建、董事王培桓及獨(dú)立董事劉京建為提名委員會(huì)委員，獨(dú)立董事顧國(guó)建擔(dān)任主任委員。

　　本屆專(zhuān)門(mén)委員會(huì)任期與第四屆董事會(huì)董事任期一致，公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

　?。?）同意聘任王培桓先生為公司的總經(jīng)理。

　?。?）經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任傅元惠女士、丁明波先生、李美女士、李新先生、楊敏女士、謝文龍先生為公司的副總經(jīng)理。

　?。?）經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任姜文霞女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　?。?）同意聘任周承生先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　以上高級(jí)管理人員任期與第四屆董事會(huì)董事任期一致，公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)審批權(quán)限的議案》

　　公司董事會(huì)在其權(quán)限范圍之內(nèi)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使對(duì)外投資、收購(gòu)審批權(quán)等，具體權(quán)限為對(duì)外投資及收購(gòu)額不超過(guò)公司蕞近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的10%。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　證券代碼：603708 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：家家悅 公告編號(hào)：2022-038

　　債券代碼：113584 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：家悅轉(zhuǎn)債

　　關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　家家悅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)頭部次會(huì)議于2022年7月4日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、 選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意選舉王培桓先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與第四屆董事會(huì)董事任期一致。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次選舉公司董事長(zhǎng)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)：

　　1、公司董事長(zhǎng)具備與職務(wù)相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操守，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)其存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情形。

　　2、本次董事會(huì)關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的提名、審議、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　二、選舉公司第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員

　　公司第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員如下：

　?。?）審計(jì)委員會(huì)：選舉獨(dú)立董事魏紫、董事傅元惠及獨(dú)立董事劉京建為審計(jì)委員會(huì)委員，獨(dú)立董事魏紫擔(dān)任主任委員；

　?。?）戰(zhàn)略委員會(huì)：選舉董事王培桓、董事翁怡諾及獨(dú)立董事顧國(guó)建為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，董事王培桓擔(dān)任主任委員；

　?。?）薪酬與考核委員會(huì)：選舉獨(dú)立董事劉京建、董事畢美云及獨(dú)立董事魏紫為薪酬與考核委員會(huì)委員，獨(dú)立董事劉京建擔(dān)任主任委員；

　?。?）提名委員會(huì)：選舉獨(dú)立董事顧國(guó)建、董事王培桓及獨(dú)立董事劉京建為提名委員會(huì)委員，獨(dú)立董事顧國(guó)建擔(dān)任主任委員。

　　本屆專(zhuān)門(mén)委員會(huì)任期與第四屆董事會(huì)董事任期一致，公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任王培桓先生為公司總經(jīng)理，任期與第四屆董事會(huì)董事任期一致。

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任傅元惠女士、丁明波先生、李美女士、李新先生、楊敏女士、謝文龍先生為公司的副總經(jīng)理，任期與第四屆董事會(huì)董事任期一致。

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任姜文霞女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與第四屆董事會(huì)董事任期一致。

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任周承生先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與第四屆董事會(huì)董事任期一致。

　　以上各高級(jí)管理人員均不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定禁止任職的情形，任職資格符合《公司法》等法律法規(guī)關(guān)于高級(jí)管理人員任職資格要求。

　　周承生先生已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格，具備履行董事會(huì)秘書(shū)所需的財(cái)務(wù)、管理、法律等知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的情形，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　王培桓：男，1955年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。歷任威海糖茶酒類(lèi)公司經(jīng)理、黨支部書(shū)記，山東省威海糖酒采購(gòu)供應(yīng)站董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，山東家家悅集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　傅元惠：女，1955年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任本公司董事、黨委書(shū)記、常務(wù)副總經(jīng)理。歷任威海市糖茶酒類(lèi)公司工會(huì)干事、團(tuán)支部書(shū)記、黨支部副書(shū)記、財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，山東省威海糖酒采購(gòu)供應(yīng)站副總經(jīng)理、黨總支書(shū)記，山東家家悅集團(tuán)有限公司董事、黨委書(shū)記、常務(wù)副總經(jīng)理。

　　畢美云：女，1972年10月出生，中國(guó)國(guó)籍。現(xiàn)任本公司董事、人力資源部總監(jiān)。歷任山東省威海糖酒采購(gòu)供應(yīng)站店長(zhǎng)，山東家家悅集團(tuán)有限公司店長(zhǎng)、區(qū)域總經(jīng)理，家家悅集團(tuán)股份有限公司區(qū)域總經(jīng)理。

　　翁怡諾：男，1976年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士學(xué)歷?，F(xiàn)任本公司董事，上海弘章投資管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，上海鴻之銘投資管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，上海弘旻投資管理有限公司執(zhí)行董事，北京閎達(dá)科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，安徽生鮮傳奇商業(yè)有限公司董事，安徽燕之坊食品有限公司董事，上海市商業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司董事，好享家舒適智能家居股份有限公司董事，上海寶鼎釀造有限公司董事長(zhǎng)，上海世伴供應(yīng)鏈有限公司獨(dú)立董事，上海愛(ài)調(diào)味實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。歷任上?；酃葎?chuàng)業(yè)投資管理有限公司總裁助理、三菱羅斯福投資基金投資董事、中國(guó)國(guó)際金融有限公司直接投資部執(zhí)行總經(jīng)理。

　　劉京建：男，1954年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，研究員?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，高升控股股份有限公司獨(dú)立董事。歷任中國(guó)人民大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)系辦公室副主任，中國(guó)人民大學(xué)教務(wù)處副處長(zhǎng)，中國(guó)人民大學(xué)深圳仁達(dá)信息產(chǎn)業(yè)公司法人、總經(jīng)理，中國(guó)人民大學(xué)培訓(xùn)學(xué)院（繼續(xù)教育學(xué)院）書(shū)記、副院長(zhǎng)。

　　魏紫：女，1980年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，博士學(xué)歷?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副教授，合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事。歷任墨爾本大學(xué)研究助理，莫納什大學(xué)研究助理，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院講師，北京航天華世科技股份有限公司獨(dú)立董事。

　　顧國(guó)建：男，1954年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，上海商學(xué)院教授、上海連鎖經(jīng)營(yíng)研究所所長(zhǎng)，知名的零售專(zhuān)家，專(zhuān)注零售業(yè)態(tài)和連鎖經(jīng)營(yíng)方式研究。20多年來(lái)堅(jiān)持探索中國(guó)現(xiàn)代零售業(yè)發(fā)展理論與連鎖企業(yè)發(fā)展實(shí)踐結(jié)合的實(shí)證研究，其發(fā)起組織的連鎖超市生鮮食品自主經(jīng)營(yíng)的農(nóng)超對(duì)接和促使加工貿(mào)易內(nèi)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型的內(nèi)外貿(mào)對(duì)接活動(dòng)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，是中國(guó)現(xiàn)代零售業(yè)態(tài)和連鎖經(jīng)營(yíng)方式積極的創(chuàng)導(dǎo)者和推動(dòng)者。2003年創(chuàng)辦了上海連鎖經(jīng)營(yíng)研究所，2007年創(chuàng)辦了中國(guó)超市聯(lián)合采購(gòu)聯(lián)盟。

　　丁明波：男，1970年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。歷任糖酒站食品科副科長(zhǎng)、糖果補(bǔ)品科科長(zhǎng)、采購(gòu)部經(jīng)理、采購(gòu)部采購(gòu)總監(jiān)，山東家家悅集團(tuán)有限公司營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)、市場(chǎng)部總監(jiān)、副總經(jīng)理，家家悅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　李美：女，1982年3月出生，專(zhuān)科學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、生鮮事業(yè)部總經(jīng)理。曾任山東家家悅集團(tuán)有限公司生鮮采購(gòu)部科員、生鮮采購(gòu)部分公司經(jīng)理、生鮮采購(gòu)部副總監(jiān)，家家悅集團(tuán)股份有限公司生鮮采購(gòu)部高級(jí)經(jīng)理、生鮮采購(gòu)部總監(jiān)。

　　李新：男，1971年10月出生，黨員，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任家家悅集團(tuán)股份有限公司店長(zhǎng)、網(wǎng)絡(luò)拓展部經(jīng)理、濟(jì)南區(qū)域副總經(jīng)理、青島區(qū)域總經(jīng)理、青島大區(qū)總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。

　　楊敏：女，1967年8月出生，黨員，本科學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任永輝超市股份有限公司全國(guó)人力資源總監(jiān)、云南中致遠(yuǎn)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)集團(tuán)副總裁、北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司集團(tuán)人力資源副總監(jiān)、物美華東公司副總經(jīng)理。

　　謝文龍：男，1978年12月出生，碩士研究生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、科技創(chuàng)新中心總經(jīng)理。曾任國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(IBM) 全球企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)部零售行業(yè)高級(jí)總監(jiān)。

　　姜文霞：女，1974年4月出生，本科學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。歷任糖酒站信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)人，山東家家悅集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)。

　　周承生：男，1973年1月出生，本科學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，已取得上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)合格證書(shū)，現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書(shū)、投融資管理部總監(jiān)。曾任山東家家悅集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部科長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理部部門(mén)經(jīng)理、人力資源部總監(jiān)，家家悅集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總監(jiān)、證券事務(wù)代表。

　　證券代碼：603708 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：家家悅 公告編號(hào)：2022-039

　　債券代碼：113584 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：家悅轉(zhuǎn)債

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　家家悅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)頭部次會(huì)議于2022年7月4日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，選舉張愛(ài)國(guó)先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

　　張愛(ài)國(guó)：男，1959年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任本公司監(jiān)事。歷任山東省威海市糖茶酒類(lèi)公司批發(fā)部主任、酒科科長(zhǎng)，山東省威海糖酒采購(gòu)供應(yīng)站副總經(jīng)理，山東家家悅集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，家家悅集團(tuán)股份有限公司董事、副總經(jīng)理。返回搜狐，查看更多

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