江陰中南重工002445）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議于2012年4月26日以電子郵件、電話通知方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2012年5月6日在公司會議室召開。會議應(yīng)參與表決董事5名，實際參與表決董事5名。會議在保證所有董事充分發(fā)表意見的前提下，以現(xiàn)場投票表決方式審議表決。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長陳少忠先生主持。經(jīng)與會董事表決，通過如下決議：

　　審議通過了《關(guān)于對子公司江陰市中南重工高壓管件研究所有限公司增資的議案》。

　　鑒于我國在頁巖氣方面發(fā)展的良好前景，以及中南重工與下游石油石化企業(yè)的良好關(guān)系，公司為了能在頁巖氣產(chǎn)業(yè)方面提前布局打下基礎(chǔ)，積極為公司客戶中石化、中石油、中海油等企業(yè)提供更好的服務(wù)，公司決定出資1000萬元，對全資子公司江陰市中南重工高壓管件研究所有限公司進行增資。增資的主要用途為：對頁巖氣開發(fā)的前期配套項目進行跟蹤，設(shè)計出與我國地形及環(huán)境相適應(yīng)的樣品，加大對頁巖氣在傳輸過程中各類壓力容器及輸送管件配套與應(yīng)用的設(shè)計，積極引入相關(guān)人才，加快公司進入新市場機會。增加注冊資本后，公司將相應(yīng)增加公司的經(jīng)營范圍，增加“頁巖氣開采、輸送設(shè)備的新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)、研究”等（以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。詳見《江陰中南重工股份有限公司關(guān)于對子公司江陰市中南重工高壓管件研究所有限公司增資的公告》本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　贊成票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票

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